Zunarelli Studio Legale Associato ha il piacere di annunciare la nomina di Giuseppe Sciarretta a Responsabile del Dipartimento Antiriciclaggio di AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati.
Giuseppe Sciarretta, Of Counsel dello Studio, è attualmente membro della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed ha altresì ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.
Presta consulenza a favore di professionisti e, in generale, a beneficio di tutti i soggetti tenuti alla compliance in materia di antiriciclaggio attraverso attività di risk assessment, predisposizione di procedure personalizzate, formazione del personale, supporto durante i controlli e le ispezioni di Guardia di Finanza e altre Autorità di Vigilanza competenti, nonché assistenza nell’ambito di procedure sanzionatorie o procedimenti penali per ipotesi di riciclaggio, autoriciclaggio e reati societari/tributari.
La nomina di AIGA avvalora la capacità dello Studio di attrarre i migliori professionisti con l’obiettivo di garantire alla clientela un livello sempre più alto di consulenza nell’ambito di tutte le practice area che lo contraddistinguono.